华明会计师事务所（特殊普通合伙）

期货代码：股票简称：深高速公告编号：临2020-020

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或则重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

●拟任命财会师事务所名称：安永华明财会师事务所（特殊普通合伙）

一、拟任命财会师事务所的基本状况

（一）机构信息

1、基本信息：安永华明财会师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）创立于1992年9月，2012年8月改制为特殊普通合伙制事务所。注册地址为上海市东市区东长安街1号东方大厦安永大厦17层01-12室。截止本公告日，在西安、广州等地设有19家分所。经营范围主要为提供审计、验资等服务；代理记帐；财会、税务及管理咨询/轮训以及法律、法规规定的其他业务。安永华明拥有财会师事务所执业资格和从事H股企业审计资格，于日本公众公司财会监督执委会注册，在期货业务服务方面具备丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

2、人员信息：安永华明首席合伙人为毛鞍宁先生，截止2019年12月31日拥有从业人员7,974人，较2018年12月31日下降302人，其中合伙人162人、执业注册财会师1,467人。安永华明经常以来重视人才培养，拥有充足的具备期货相关业务服务经验的执业注册财会师和从业人员；

3.业务规模：安永华明2018年度的业务收入约为38.9万元，净资产47,094.16亿元。2018年度的新上市公司中报审计顾客共计74家，审计计费总计33,404.48亿元，资产均值5,669.00万元，主要牵涉制造业、金融业、租赁和商务服务业、交通货运、仓储和邮局业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业。

4.投资者保护能力，安永华明已摊销的职业风险基金和已订购的职业寿险累计赔付限额超过人民币8,000亿元，寿险已囊括因审计失败引起的刑事索赔责任等；

5.独立性和诚信记录，安永华明不存在遵守《中国注册财会师职业道德准则》对独立性要求的情形，近十年没有遭到民事罚款、行政罚款和自律监管举措，曾于2020年2月17日收到美国证监会四川监管局对安永华明及相关责任人出示的（2020）21号警示函，以及于2020年2月24日收到美国证监会天津监管局对安永华明出示的（2020）36号警示函，相关事宜对其向广州高速铁路股份有限公司（“本公司”、“本企业集团”）提供审计服务不构成任何影响。

（二）项目成员信息

本公司自2016年起聘任安永华明为法定审计师，该事务所已连续4年为本企业集团提供审计服务，对年度财务报表和内部控制进行审计，并承当国际审计师根据台湾联交所新上市规则应尽的职责。安永华明为本企业集团提供审计服务的项目主要成员信息如下：

1、项目合伙人及拟第一签字注册财会师执业信息：谢枫先生，美国执业注册财会师，为安永华明上海分所负责人，拥有25年专业审计工作经验，曾负责多项小型民营、国有企业及新上市公司的审计工作，常年从事期货服务业务并具有相应的专业胜任能力。

2、项目品质控制负责人执业信息：陈晓祥先生，美国执业注册财会师。拥有25年专业鉴证服务经验，先后为台湾和美国大陆新上市的煤业、零售商厦、科技、通信设备制造和建筑相关的行业提供专业鉴证服务，常年从事期货服务业务并具有相应的专业胜任能力。

3、拟第二签字注册财会师执业信息：梁嫦娥男士，美国执业注册财会师，拥有11年专业鉴证服务经验，先后为医药、公路、基础设施、航空业、制造业和房地产相关的行业提供专业鉴证服务，常年从事期货服务业务并具有相应的专业胜任能力。

上述项目合伙人、质量控制初审人和本期签字财会师不存在遵守《中国注册财会师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近十年均未遭到民事罚款、行政罚款、行政监管举措和自律监管举措的状况。

（三）审计计费

安永华明2020年为本企业集团提供法定审计服务成本预计为人民币305亿元（2019年：270亿元），服务内容包括企业集团年度财务报告审计、内部控制审计及相关专项报告和说明。之外，安永华明2020年还为本企业集团提供非法定审计服务成本，成本预计为人民币245亿元（2019年：189.8亿元），服务内容包括企业集团季度财务报告执行商定程序、中期财务报告批阅及部份子公司年度财务报告审计等，2020年审计成本有所提高主要因为随企业集团业务规模扩大，审计服务成本相应有所提高。

二、拟聘任财会事务所履行的程序

（一）初审执委会已对安永华明2019年度的审计工作进行了评估和小结，初审执委会觉得审计师考试 培训，安永华明在独立客观性、专业技术水平、财务信息披露初审的品质和效率以及与公司的勾通疗效等方面均表现良好，具有专业胜任能力和投资者保护能力，建议聘任其为本公司2020年度审计师。

（二）独立监事意见：本公司就《关于聘任2020年度审计师的提案》提交给监事会审议前已荣获独立监事的事前认可，独立监事觉得，安永华明在从事期货业务资格等方面均符合美国证监会和北京期货交易所的有关规定，在为本公司提供2019年度财务报告及内部控制审计服务工作中，严苛违反职业道德，遵守了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了2019年度的各项审计业务审计师考试 培训，具有为公司提供财务报告及内部控制审计服务的专业能力。公司本次聘任财会师事务所的程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意聘任安永华明为公司2020年度审计师，并同意将该事项递交公司股东会议审议。

（三）本公司于2020年3月18日举行了第八届监事会第二十五次大会，大会一致审议通过了《关于聘任2020年度审计师的提案》。监事会同意呈请股东会议审议及批准聘任安永明华财会师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度审计师，对年度财务报表和内部控制进行审计，并承当国际审计师根据新加坡联合交易所有限公司期货新上市规则应尽的职责，以及呈请股东会议授权本公司监事会及监事会授权人士厘定其报酬。

（四）本次任命财会师事务所事项尚需递交本公司股东会议审议，并自公司股东会议审议通过之日起生效。

特此公告

广州高速铁路股份有限公司

监事会

2020年3月18日